Condenado no caso do Mensalão, Marcos Valério é alvo de ação contra sonegação de ICMS

O publicitário Marcos Valério, condenado em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal por sua participação no esquema do Mensalão, é o principal alvo de uma operação conjunta do Ministério Público, da Receita Federal e das polícias de Minas Gerais, que busca desmantelar um esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica envolvendo atacadistas e empresas do setor varejista no estado.

Valério é apontado como um dos articuladores do grupo que teria desviado mais de R$ 215 milhões em tributos ao longo dos anos. Batizada de Ambiente 186, a operação investiga empresas e empresários suspeitos de integrar o esquema em cidades da Grande Belo Horizonte e do Centro-Oeste mineiro.

Entre as empresas e supermercados investigados está a rede Coelho Diniz, que atua no Leste de Minas e possui ações do Grupo Pão de Açúcar.

Ao G1, a defesa de Marcos Valério informou que não obteve acesso ao processo. O InfoMoney procurou o grupo Coelho Diniz questionando sobre as investigações e aguarda retorno.

Em nota, o Ministério Público informa que a operação cumpriu mandados de busca e apreensão nas sedes de empresas, residências de empresários e funcionários envolvidos nas fraudes. Sem detalhar números, o MP afirma que foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e veículos de luxo utilizados pela organização para lavagem de dinheiro. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos também obteve a indisponibilidade de bens dos investigados no valor de R$ 476 milhões.

“As investigações, conduzidas ao longo de mais de 18 meses, revelaram um esquema complexo de fraude fiscal, no qual empresários dos setores atacadista e varejista criaram empresas de fachada para simular operações interestaduais e suprimir o pagamento do ICMS próprio e do ICMS devido por substituição tributária”, destaca a nota.

Segundo o MP, o esquema reduzia artificialmente o custo das mercadorias, ampliando os ganhos ilícitos dos grupos envolvidos. Dessa forma, a organização criminosa se apropriava indevidamente do imposto, convertendo esses valores em benefício patrimonial próprio.

Quem é Marcos Valério

Marcos Valério, empresário e publicitário alvo da operação Ambiente 186, foi condenado em dezembro de 2012 a uma pena de 40 anos de prisão nas investigações popularmente conhecidas como Mensalão. Além da pena, ele foi multado em cerca de R$ 3 milhões pelos crimes pelos quais foi condenado.

De todos os envolvidos no Mensalão, Valério recebeu a maior pena. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha.

Posteriormente, a pena foi convertida para prisão domiciliar, modalidade que cumpre desde então em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte.