Ministério Público de São Paulo apreendeu um helicóptero Robinson R66 durante operação que investiga fraude de R$ 500 milhões
O Ministério Público de São Paulo apreendeu um helicóptero Robinson R66 avaliado em mais de R$ 10 milhões durante a Operação Sanakay, deflagrada nesta terça-feira (29), contra um esquema investigado por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A ação cumpre treze mandados de busca e apreensão em municípios de São Paulo e no Rio de Janeiro.
Além da aeronave, foram apreendidos veículos de alto padrão, ouro, seis armas de fogo, munições, uma prensa, cerca de quatro quilos de pólvora, estojos e projéteis. A operação permanecia em andamento até a divulgação das informações.
Operação Sanakay
A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Recuperação Patrimonial (GAEPP) e pela Promotoria de Justiça que atua perante as Varas Estaduais de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores.
Participam também equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), da Polícia Civil, e do 1º Batalhão de Choque, da Polícia Militar.
Segundo o Ministério Público, as investigações apontam para uma associação criada para aplicar golpes por meio de um suposto investimento em ouro. Os investigados teriam apresentado aos participantes a possibilidade de obter rendimentos elevados com a compra do minério e sua posterior comercialização no mercado internacional.
Suposto esquema
De acordo com a investigação, os responsáveis pelo esquema conseguiram autorização interna para apresentar as chamadas cotas de investimento a integrantes da própria comunidade étnica. A estratégia teria contribuído para a formação de uma rede de investidores e vítimas dentro de um grupo relativamente restrito.
O Ministério Público estima que mais de 2.000 pessoas tenham sido prejudicadas. O volume financeiro movimentado pelo esquema é calculado em aproximadamente R$ 500 milhões.
Os recursos, segundo as apurações, não teriam sido destinados à atividade de compra e venda de ouro apresentada aos investidores. Parte do dinheiro teria sido utilizada na aquisição de bens de luxo, enquanto outra parcela permanecia aplicada com o objetivo de produzir uma aparência de rentabilidade e estimular novos aportes.
Bens de luxo
As investigações indicam que algumas vítimas chegaram a vender bens pessoais para conseguir realizar os investimentos. Após integrantes da comunidade identificarem indícios de fraude e cobrarem a restituição dos valores, os recursos não teriam sido devolvidos.
A recuperação patrimonial é uma das frentes da investigação. Em 14 de agosto, a pedido do GAEPP, a Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores da Capital determinou um segundo sequestro de bens e valores relacionados ao caso.
A nova medida alcançou R$ 162 milhões e atingiu outros beneficiários finais apontados nas investigações.
Apreensões anteriores
O bloqueio mais recente se soma às medidas determinadas em abril deste ano. Na ocasião, foram atingidos bens mantidos em nome ou posse de 137 pessoas físicas e 32 pessoas jurídicas.
A primeira etapa incluiu 52 imóveis, além de veículos, recursos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras. O conjunto das medidas busca alcançar patrimônio que, segundo as investigações, estaria relacionado aos valores obtidos com o esquema.